Een man uit Delft is vorige week aangehouden in een grootschalig onderzoek naar witwassen en belastingfraude. Dat meldt de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). De 48-jarige man is meegenomen voor verhoor.

Wat de rol van de Delftenaar is in de zaak, is niet bekend. Naast de man zijn ook twee vrouwen van 25 en 37 jaar uit Rotterdam aangehouden.

Duizenden euro’s aan contant geld
Vijf woningen zijn doorzocht in Rotterdam, Delft, Vlaardingen en een kantoorpand in Alphen aan den Rijn. Daarbij heeft de FIOD beslag gelegd op enkele duizenden euro’s aan contant geld en ruim 170.000 dollar aan cryptovaluta.

Onderzoek na signaal gemeente
Het onderzoek kwam op gang na een signaal van een gemeente, waar bij een van de verdachten onverklaarbare geldstromen werden geconstateerd. Om welke gemeente dit gaat, is niet bekend.

Volgens de FIOD bracht nader onderzoek een netwerk van personen en bedrijven aan het licht die nauw met elkaar verbonden is. Opvallend is dat een groot deel van de betrokkenen familie van elkaar blijkt te zijn.

Geen duidelijke verklaring
Grote geldbedragen werden gestort op bankrekeningen van betrokken personen en bedrijven. Vervolgens vonden er onderlinge overboekingen en contante opnames plaats zonder duidelijke zakelijke verklaring. In totaal zou meer dan vier miljoen euro contant zijn opgenomen.

De transacties vertoonden volgens de opsporingsdienst kenmerken die erop wijzen dat ze bedoeld waren om de herkomst en verplaatsing van geld te verhullen.

Belastingnadeel
Ook is vastgesteld dat bedrijven binnen het netwerk geen of onjuiste belastingaangiften hebben gedaan. Het geschatte nadeel voor de Staat wordt geschat op 1,5 miljoen euro.